Beneficiario controlador. Nueva obligación fiscal

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Categoría:
Tratamiento Fiscal

Impartido por:
C.P. y M.A.F. José Manuel Gutiérrez García
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Fechas y horarios:
jueves, 2 de junio de 2022 17:00 - 21:00

Ubicación:
Cadem Consultores
Cerro de la Estrella 125, Campestre Churubusco, 04200 Ciudad de México, CDMX
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Horas: 4

Precio en línea:
$600.00 + IVA

Objetivo

Analizar, de manera teórica y práctica, los aspectos relevantes relacionados con el adecuado cumplimiento de esta nueva obligación fiscal.

Dirigido a


Beneficios


Temario


  • Antecedentes
  • ¿Qué es el beneficiario controlador?
  • Diferencias con socios que tienen el control efectivo de la persona moral
  • ¿Quiénes tienen la obligación de identficar al benefciario controlador?
  • ¿En qué consiste dicha identificación y cómo se realiza?
  • ¿Qué información se debe obtener y conservar?
  • ¿A quién se debe enviar la información relacionada con el beneficiario controlador y en qué plazo?
  • Infracciones y sanciones en caso de incumplimiento
  • Conclusiones y recomendaciones