Categoría:
Análisis Jurídico
Impartido por:
Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval.
Director General de CADEM Consultores
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Fechas y horarios:
jueves, 14 de noviembre de 2024
05:00 - 09:00
Ubicación:
Cadem Consultores
Cerro de la Estrella 125, Campestre Churubusco, 04200 Ciudad de México, CDMX
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Horas: 8
Precio en línea:
$2,000.00 + IVA
Precio presencial:
$0.00 + IVA
ANALISIS INTEGRAL DE LA LEY ANTILAVADO (CON CASOS PRACTICOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES)
Categoría:
Análisis Jurídico
Horas: 8 en 2 sesiones de 4 cada sesión
Precio: $2000.00 + IVA
Objetivo
Al terminar el evento, el participante conocerá las disposiciones actuales vinculadas a la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y las implicaciones que esta tiene para aquellos sujetos que llevan a cabo operaciones
vulnerables que en muchos de los casos deben generar reportes al SAT. En el desarrollo del evento, se comentarán las principales características de los reportes y la mecánica de identificación que establece la Ley, reglamento y reglas de carácter general.
Dirigido a
Contadores, abogados, representantes legales, fiscalistas, socios y accionistas de personas morales que llevan a cabo actividades vulnerables y que por tanto son susceptibles del cumplimiento de la Ley.
Beneficios
Al término del seminario, el participante podrá responder las siguientes cuestiones
vinculadas al tema:
*¿Mi empresa lleva a cabo actividades vulnerables o solo es susceptible de hacerlo?
*¿Cómo se determinan los umbrales para identificación o reporte al SAT?
*¿A qué se refiere la Ley cuando hace referencia a la acumulación de cantidades de losúltimos 6 meses? ¿Si la suma excede los umbrales estoy obligado a identificar o reportar?
*¿Cómo se presentan los avisos? ¿Si no llevo a cabo actividades vulnerables en un mes o nunca las he llevado a cabo debo presentar avisos?
*¿Está prohibido el uso de efectivo? ¿En qué condiciones?
*¿Los montos que establece la Ley son con o sin contribuciones?
*¿La venta de facturas implica lavado de dinero?
*¿Defraudación fiscal es igual a lavado de dinero?
Temario
I. Antecedentes de la LFPIORPI.
II. Características de la disposición.
III. Autoridades vinculadas al concepto.
IV. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
V. Inicio de vigencia y obligaciones derivadas.
VI. Análisis de las principales disposiciones de la Ley.
VII. Concepto, alcance y descripción de las denominadas actividades vulnerables.
VIII. Umbrales de identificación y reporte.
IX. Obligaciones de identificación y reporte de las distintas personas que llevan a cabo actividades vulnerables.
X. Sanciones al incumplimiento.
XI. Prohibición de llevar a cabo operaciones en efectivo.
XII. R.F.C. y Firma Electrónica para el cumplimiento de obligaciones.
XIII. Mecánica de identificación
XIV. Mecánica sugerida para el manejo de datos e información de reporte
XV. Alcances del uso de información y obligación de protección de datos versus LFPIORPI
XVI. Obligaciones en materia de confidencialidad y manejo de datos personales.
XVII. Necesidad del aviso de privacidad y sus alcances.
XVIII. Los expedientes de las personas identificadas.
ANALISIS INTEGRAL DE LA LEY ANTILAVADO (CON CASOS PRACTICOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES)
Categoría:
Análisis Jurídico
Horas: 8 en 2 sesiones de 4 cada sesión
Precio: $2000.00 + IVA
Objetivo
Al terminar el evento, el participante conocerá las disposiciones actuales vinculadas a la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y las implicaciones que esta tiene para aquellos sujetos que llevan a cabo operaciones
vulnerables que en muchos de los casos deben generar reportes al SAT. En el desarrollo del evento, se comentarán las principales características de los reportes y la mecánica de identificación que establece la Ley, reglamento y reglas de carácter general.
Dirigido a
Contadores, abogados, representantes legales, fiscalistas, socios y accionistas de personas morales que llevan a cabo actividades vulnerables y que por tanto son susceptibles del cumplimiento de la Ley.
Beneficios
Al término del seminario, el participante podrá responder las siguientes cuestiones
vinculadas al tema:
*¿Mi empresa lleva a cabo actividades vulnerables o solo es susceptible de hacerlo?
*¿Cómo se determinan los umbrales para identificación o reporte al SAT?
*¿A qué se refiere la Ley cuando hace referencia a la acumulación de cantidades de losúltimos 6 meses? ¿Si la suma excede los umbrales estoy obligado a identificar o reportar?
*¿Cómo se presentan los avisos? ¿Si no llevo a cabo actividades vulnerables en un mes o nunca las he llevado a cabo debo presentar avisos?
*¿Está prohibido el uso de efectivo? ¿En qué condiciones?
*¿Los montos que establece la Ley son con o sin contribuciones?
*¿La venta de facturas implica lavado de dinero?
*¿Defraudación fiscal es igual a lavado de dinero?
Temario
I. Antecedentes de la LFPIORPI.
II. Características de la disposición.
III. Autoridades vinculadas al concepto.
IV. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
V. Inicio de vigencia y obligaciones derivadas.
VI. Análisis de las principales disposiciones de la Ley.
VII. Concepto, alcance y descripción de las denominadas actividades vulnerables.
VIII. Umbrales de identificación y reporte.
IX. Obligaciones de identificación y reporte de las distintas personas que llevan a cabo actividades vulnerables.
X. Sanciones al incumplimiento.
XI. Prohibición de llevar a cabo operaciones en efectivo.
XII. R.F.C. y Firma Electrónica para el cumplimiento de obligaciones.
XIII. Mecánica de identificación
XIV. Mecánica sugerida para el manejo de datos e información de reporte
XV. Alcances del uso de información y obligación de protección de datos versus LFPIORPI
XVI. Obligaciones en materia de confidencialidad y manejo de datos personales.
XVII. Necesidad del aviso de privacidad y sus alcances.
XVIII. Los expedientes de las personas identificadas.