En la actualidad, las vicisitudes cotidianas del mundo empresarial deben sumar a su lista de pendientes la implementación de medidas para enfrentar las disposiciones vinculadas al lavado de dinero. Internacionalmente, existe preocupación por frenar a los grupos delincuenciales combatiendo el blanqueo de capitales, delito que se ha detectado como fuente de financiamiento del terrorismo
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